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姚长林先生

姚先生為本公司董事长、执行董事、总经理、提名委员会主席以及薪酬委员会及执行委员会各自之成员。姚先生於二零一叁年十二月至二零二叁年十二月期间担任本公司副总经理。彼亦為本公司若干附属公司之董事。姚先生於一九九叁年叁月加入中粮集团，并自此於中粮集团担任多个职位。彼分别自二零二四年六月及二零二叁年十二月起担任pg电子控股集团股份有限公司（股份代号：000031）（「pg电子控股集团」），一间於深圳证券交易所上市之公司之董事长及总经理。彼於二零二一年八月担任董事，并随后於二零二叁年八月担任pg电子控股集团总法律顾问兼首席合规官。姚先生於二零一九年四月至二零二叁年十二月期间担任pg电子控股集团副总经理。於担任该等职务前，姚先生曾在中国饲料集团公司、中国粮贸公司、中谷集团、中谷叁亚贸易公司、中粮（海南）投资发展有限公司、叁亚亚龙湾投资有限公司及中粮集团有限公司酒店事业部担任多个职位。姚先生於中粮集团任职逾30年，於物业投资、业务管理、会计、法律及合规事宜方面拥有丰富经验。姚先生持有中国安徽财经大学经济学学士学位及中国长江商学院高级管理人员  工商管理硕士学位。

陈朗先生

陈先生为本公司非执行董事。陈先生于二零一九年四月加入中粮集团，目前为深圳證券交易所上市公司pg电子控股集团（股份代号：000031）董事。陈先生曾任联交所主板上市公司中国蒙牛乳业有限公司（股份代号：2319）的非执行董事兼董事会主席。加入中粮集团前，陈先生曾担任华润（集团）有限公司副总经理直至二零一九年四月。同时，彼曾担任华润投资开发有限公司董事长兼总经理、华润万家有限公司董事长、华润雪花啤酒（中国）投资有限公司董事长、华润五丰有限公司董事长、华润怡宝饮料（中国）投资有限公司董事长，以及华润励致有限公司（现称华润燃气控股有限公司）的副主席兼行政总裁。陈先生曾任上海證券交易所上市公司山西杏花村汾酒厂股份有限公司董事会副董事长及战略委员会委员直至二零一九年六月，联交所主板上市公司华润啤酒（控股）有限公司（股份代号：291）执行董事兼董事会主席直至二零一九年七月，以及联交所主板上市公司中国食品有限公司（股份代号：506）的非执行董事兼董事会主席直至二零二二年九月。陈先生持有工商管理硕士学位。

张鸿飞

张先生為本公司非执行董事。张先生於二零零九年二月加入中粮集团，目前担任中粮集团有限公司法律合规部总监。彼 自二零二四年六月起担任pg电子控股集团股份有限公司（股 份 代 号：000031），一间於深圳证券交易所上市之公司之董事。彼目前為中粮生物科技股份有限公司（股份代号：000930），一间於深圳证券交易所上市之公司之董事，并曾於二零二四年一月至二零二四年四月期间担任董事长。张先生曾任中国中纺集团有限公司总法律顾问兼董事会秘书，中粮贸易有限公司副总经理、党委委员、董事、总经理、党委副书记兼总法律顾问，以及中企联合粮食储备有限公司监事。上述所有公司均為中粮集团的附属公司或联营公司。张先生持有中国政法大学国际经济法专业法学学士学位，清华大学法学硕士学位及工商管理硕士学位。

张明睿

张先生為本公司非执行董事。张先生於二零一零年加入中粮集团，歷任中粮集团有限公司办公厅培训中心总经理助理，中粮集团有限公司人力资源部人才发展部（后更名為干部管理部）总经理助理、副总经理、培训部副总经理（主持工作）、员工关係部总经理，中粮可口可乐饮料有限公司人力资源部总经理，中粮集团有限公司人力资源部（党组组织部）总监助理（部长助理）兼干部管理部总经理，中粮集团有限公司人力资源部（党组组织部）副总监（副部长）。张先生自二零二四年六月起担任pg电子控股集团股份有限公司（股份代号：000031），一间於深圳证券交易所上市之公司之董事，并自二零二四年叁月起担任党委专职副书记。张先生持有中国人民大学人力资源管理专业管理学博士学位。

吴立鹏

吴先生為本公司非执行董事及财务总监。吴先生亦為本公司若干附属公司之董事。吴先生於二零零二年加入中粮集团，并自此於中粮集团担任多个职位。吴先生自二零二四年六月起担任pg电子控股集团股份有限公司（股份代号：000031），一间於深圳证券交易所上市之公司之董事，并自二零二一年八月起担任总会计师（财务负责人）及党委委员。此外，自二零一七年十二月起，吴先生出任中粮财务有限公司董事。在担任现职之前，吴先生曾任中粮集团（香港）有限公司财务部总经理助理、中粮集团有限公司财务部会计管理部总经理助理、副总经理、财务部税务与產权管理部总经理、中粮集团有限公司财务部副总监兼资金管理部总经理。吴先生持有中央财经大学会计学专业管理学学士学位，并取得南澳大利亚大学工商管理硕士学位。彼為中国高级会计师、註册税务师、美国註册管理会计师(CMA)。

刘汉铨先生 金紫荆星章、太平绅士

刘先生为本公司独立非执行董事，彼亦为审核委员会及薪酬委员会主席与提名委员会成员。

下表载列刘先生于联交所主板上市公司所担任的董事职务：

上市公司名称	股份代号	职位
旭日企业有限公司	00393	独立非执行董事
越秀交通基建有限公司	01052	独立非执行董事
越秀地产股份有限公司	00123	独立非执行董事

刘先生亦为以下各公司之董事，包括中银集团保险有限公司、中银集团人寿保险有限公司、南洋商业银行有限公司、信达金融控股有限公司、Sun Hon Investment and Finance Limited、Wydoff Limited、Wytex Limited、Helicoin Limited、Wyman Investments Limited、Trillions Profit Nominee & Secretarial Services Limited及Polex Limited。刘先生于一九八八年至一九九四年期间曾任中西区区议会主席，于一九九二年至一九九三年任香港律师会会长，于一九八八年至一九九七年任双语法例咨询委员会会员，并于一九九五年至二零零四年任香港立法会议员（于一九九七年至一九九八年为临时立法会成员）。曾任中国人民政治协商会议全国委员会第十、十一及十二届常务委员。刘先生于一九六九年获伦敦大学法学学士学位。刘先生为香港高等法院律师、中国司法部委托公證人及国际公證人，现为刘汉铨律师行高级合夥人。

林建明先生

林先生為本公司独立非执行董事。彼亦為审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员。林先生曾任职联交所主板上市公司香港电讯信託与香港电讯有限公司（股份代号：6823）（為电讯盈科集团成员公司）商业市场企业解决方案部门的高级副总裁。林先生於一九七八年九月毕业於多伦多大学，取得商学学士学位。

陈帆城先生

陈先生為本公司独立非执行董事。彼亦為审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员。陈先生於审计、会计和财务管理方面拥有丰富的经验。陈先生自二零二二年十一月起担任联交所主板上市公司高视医疗科技有限公司（股份代号：2407）的独立非执行董事。此外，自二零一八年九月至二零二四年一月，陈先生曾担任俊知集团有限公司（股份代号：1300）（「俊知集团」）的独立非执行董事，以及自二零一八年十月至二零二零年八月，曾担任满贯集团控股有限公司（股份代号：3390）（「满贯集团」）的执行董事并曾担任满贯（亚太）集团有限公司董事。俊知集团及满贯集团均為联交所主板上市公司。自二零零九年九月至二零一六年叁月，陈先生曾担任中粮包装控股有限公司（股份代号：906）（「中粮包装」）的公司秘书、财务总监和上市授权代表，其股票於联交所主板上市。在加入中粮包装之前，陈先生也曾於数家香港上市公司担任高管及於国际审计师事务所担任审计师。陈先生於一九九九年六月获英国University of Glamorgan（现称University of South Wales）颁授商业会计学学士学位，并於二零零八年十月获香港理工大学颁授专业会计学硕士学位。陈先生现為英国特许公认会计师公会、香港会计师公会及澳大利亚会计师公会的资深註册会计师，以及加拿大英属哥伦比亚特许专业会计师协会的特许专业会计师会员。