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姚長林先生

姚先生為本公司董事长、執行董事、總經理、提名委員會主席以及薪酬委員會及執行委員會各自之成員。姚先生於二零一三年十二月至二零二三年十二月期間擔任本公司副總經理。彼亦為本公司若干附屬公司之董事。姚先生於一九九三年三月加入中糧集團，並自此於中糧集團擔任多個職位。彼分別自二零二四年六月及二零二三年十二月起擔任大悅城控股集團股份有限公司（股份代號：000031）（「大悅城控股集團」），一間於深圳證券交易所上市之公司之董事長及總經理。彼於二零二一年八月擔任董事，並隨後於二零二三年八月擔任大悅城控股集團總法律顧問兼首席合規官。姚先生於二零一九年四月至二零二三年十二月期間擔任大悅城控股集團副總經理。於擔任該等職務前，姚先生曾在中國飼料集團公司、中國糧貿公司、中谷集團、中谷三亞貿易公司、中糧（海南）投資發展有限公司、三亞亞龍灣投資有限公司及中糧集團有限公司酒店事業部擔任多個職位。姚先生於中糧集團任職逾30年，於物業投資、業務管理、會計、法律及合規事宜方面擁有豐富經驗。姚先生持有中國安徽財經大學經濟學學士學位及中國長江商學院高級管理人員  工商管理碩士學位。

陳朗先生

陳先生為本公司非執行董事。陳先生於二零一九年四月加入中糧集團，目前為深圳證券交易所上市公司大悅城控股集團（股份代號：000031）董事。陳先生曾任聯交所主板上市公司中國蒙牛乳業有限公司（股份代號：2319）的非執行董事兼董事會主席。加入中糧集團前，陳先生曾擔任華潤（集團）有限公司副總經理直至二零一九年四月。同時，彼曾擔任華潤投資開發有限公司董事長兼總經理、華潤萬家有限公司董事長、華潤雪花啤酒（中國）投資有限公司董事長、華潤五豐有限公司董事長、華潤怡寶飲料（中國）投資有限公司董事長，以及華潤勵致有限公司（現稱華潤燃氣控股有限公司）的副主席兼行政總裁。陳先生曾任上海證券交易所上市公司山西杏花村汾酒廠股份有限公司董事會副董事長及戰略委員會委員直至二零一九年六月，聯交所主板上市公司華潤啤酒（控股）有限公司（股份代號：291）執行董事兼董事會主席直至二零一九年七月，以及聯交所主板上市公司中國食品有限公司（股份代號：506）的非執行董事兼董事會主席直至二零二二年九月。陳先生持有工商管理碩士學位。

張鴻飛

張先生為本公司非執行董事。張先生於二零零九年二月加入中糧集團，目前擔任中糧集團有限公司法律合規部總監。彼 自二零二四年六月起擔任大悅城控股集團股份有限公司（股 份 代 號：000031），一間於深圳證券交易所上市之公司之董事。彼目前為中糧生物科技股份有限公司（股份代號：000930），一間於深圳證券交易所上市之公司之董事，並曾於二零二四年一月至二零二四年四月期間擔任董事長。張先生曾任中國中紡集團有限公司總法律顧問兼董事會秘書，中糧貿易有限公司副總經理、黨委委員、董事、總經理、黨委副書記兼總法律顧問，以及中企聯合糧食儲備有限公司監事。上述所有公司均為中糧集團的附屬公司或聯營公司。張先生持有中國政法大學國際經濟法專業法學學士學位，清華大學法學碩士學位及工商管理碩士學位。

張明睿

張先生為本公司非執行董事。張先生於二零一零年加入中糧集團，歷任中糧集團有限公司辦公廳培訓中心總經理助理，中糧集團有限公司人力資源部人才發展部（後更名為干部管理部）總經理助理、副總經理、培訓部副總經理（主持工作）、員工關係部總經理，中糧可口可樂飲料有限公司人力資源部總經理，中糧集團有限公司人力資源部（黨組組織部）總監助理（部長助理）兼干部管理部總經理，中糧集團有限公司人力資源部（黨組組織部）副總監（副部長）。張先生自二零二四年六月起擔任大悅城控股集團股份有限公司（股份代號：000031），一間於深圳證券交易所上市之公司之董事，並自二零二四年三月起擔任黨委專職副書記。張先生持有中國人民大學人力資源管理專業管理學博士學位。

吳立鵬

吳先生為本公司非執行董事及財務總監。吳先生亦為本公司若干附屬公司之董事。吳先生於二零零二年加入中糧集團，並自此於中糧集團擔任多個職位。吳先生自二零二四年六月起擔任大悅城控股集團股份有限公司（股份代號：000031），一間於深圳證券交易所上市之公司之董事，並自二零二一年八月起擔任總會計師（財務負責人）及黨委委員。此外，自二零一七年十二月起，吳先生出任中糧財務有限公司董事。在擔任現職之前，吳先生曾任中糧集團（香港）有限公司財務部總經理助理、中糧集團有限公司財務部會計管理部總經理助理、副總經理、財務部稅務與產權管理部總經理、中糧集團有限公司財務部副總監兼資金管理部總經理。吳先生持有中央財經大學會計學專業管理學學士學位，並取得南澳大利亞大學工商管理碩士學位。彼為中國高級會計師、註冊稅務師、美國註冊管理會計師(CMA)。

劉漢銓先生 金紫荊星章、太平紳士

劉先生為本公司獨立非執行董事，彼亦為審核委員會及薪酬委員會主席與提名委員會成員。

下表載列劉先生於聯交所主板上市公司所擔任的董事職務：

上市公司名稱	股份代號	職位
旭日企業有限公司	00393	獨立非執行董事
越秀交通基建有限公司	01052	獨立非執行董事
越秀地產股份有限公司	00123	獨立非執行董事

劉先生亦為以下各公司之董事，包括中銀集團保險有限公司、中銀集團人壽保險有限公司、南洋商業銀行有限公司、信達金融控股有限公司、Sun Hon Investment and Finance Limited、Wydoff Limited、Wytex Limited、Helicoin Limited、Wyman Investments Limited、Trillions Profit Nominee & Secretarial Services Limited及Polex Limited。劉先生於一九八八年至一九九四年期間曾任中西區區議會主席，於一九九二年至一九九三年任香港律師會會長，於一九八八年至一九九七年任雙語法例諮詢委員會會員，並於一九九五年至二零零四年任香港立法會議員（於一九九七年至一九九八年為臨時立法會成員）。曾任中國人民政治協商會議全國委員會第十、十一及十二屆常務委員。劉先生於一九六九年獲倫敦大學法學學士學位。劉先生為香港高等法院律師、中國司法部委託公證人及國際公證人，現為劉漢銓律師行高級合夥人。

林建明先生

林先生為本公司獨立非執行董事。彼亦為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。林先生曾任職聯交所主板上市公司香港電訊信託與香港電訊有限公司（股份代號：6823）（為電訊盈科集團成員公司）商業市場企業解決方案部門的高級副總裁。林先生於一九七八年九月畢業於多倫多大學，取得商學學士學位。

陳帆城先生

陳先生為本公司獨立非執行董事。彼亦為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。陳先生於審計、會計和財務管理方面擁有豐富的經驗。陳先生自二零二二年十一月起擔任聯交所主板上市公司高視醫療科技有限公司（股份代號：2407）的獨立非執行董事。此外，自二零一八年九月至二零二四年一月，陳先生曾擔任俊知集團有限公司（股份代號：1300）（「俊知集團」）的獨立非執行董事，以及自二零一八年十月至二零二零年八月，曾擔任滿貫集團控股有限公司（股份代號：3390）（「滿貫集團」）的執行董事並曾擔任滿貫（亞太）集團有限公司董事。俊知集團及滿貫集團均為聯交所主板上市公司。自二零零九年九月至二零一六年三月，陳先生曾擔任中糧包裝控股有限公司（股份代號：906）（「中糧包裝」）的公司秘書、財務總監和上市授權代表，其股票於聯交所主板上市。在加入中糧包裝之前，陳先生也曾於數家香港上市公司擔任高管及於國際審計師事務所擔任審計師。陳先生於一九九九年六月獲英國University of Glamorgan（現稱University of South Wales）頒授商業會計學學士學位，並於二零零八年十月獲香港理工大學頒授專業會計學碩士學位。陳先生現為英國特許公認會計師公會、香港會計師公會及澳大利亞會計師公會的資深註冊會計師，以及加拿大英屬哥倫比亞特許專業會計師協會的特許專業會計師會員。